“الأموال تذهب إلى أماكن غير صحيحة”.. فضيحة تواجه ابو ظبي بالتستر على بنك متهم بتمويل الإرهاب وغسيل أموال
“الأموال تذهب إلى أماكن غير صحيحة”.. فضيحة تواجه ابو ظبي بالتستر على بنك متهم بتمويل الإرهاب وغسيل أموال

تواجه أبوظبي فضيحة جديدة قد تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي التهمة التي واجهت عدة مؤسسات اقتصادية في الامارات.

وكشف مصرف الامارات المركزي عن فتحه تحقيقاً بشأن أكبر بنك باكستاني، فيما إذا كان “ينتهك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وقال البنك في بيان، الأربعاء، إنه على “تواصل” مع بنك باكستان المركزي للتحقق من المخالفات المذكورة فيما يتعلق ببنك باكستاني في الإمارات.

وأكد متحدث باسم مصرف الإمارات المركزي، في تصريح لوكالة “رويترز”، أن البيان يشير إلى “بنك الحبيب المحدود” أكبر بنوك باكستان.

وأوضح المصرف أنه “سيتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة في الإعلام والتأكد من وجود مخالفة لقوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات”.

يذكر أن إجمالي أصول البنك المملوك بنسبة كبيرة لصندوق “آغا خان” للتنمية الاقتصادية ولحكومة باكستان، كانت في نهاية سبتمبر، يبلغ 3.1 تريليون روبية باكستانية (20.1 مليار دولار).

من جهتها، قالت وكالة “بلومبيرغ”، الأسبوع الماضي، إن الجهة المنظمة للخدمات المصرفية في باكستان اكتشفت في 2018 مخالفات ترتبط بأنشطة “بنك الحبيب” في الإمارات وتعاملات مع عملاء ذوي انكشاف سياسي.

وواجه نفس البنك إجراء في الولايات المتحدة في 2017 عندما قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك إنها تسعى لتغريمه ما يصل إلى 630 مليون دولار على خلفية عدم امتثال “خطير” لقواعد مكافحة غسل الأموال والعقوبات، ووافق البنك على دفع 225 مليون دولار لتسوية إجراءات إنفاذ.

كما يأتي التحقيق في وقت تخضع باكستان لفحص من جانب وحدة في باريس تابعة لمجموعة العمل المالي، وهي جهة مراقبة مالية عالمية، فيما يتعلق بعدم الامتثال للقواعد العالمية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وصنفت العديد من التقارير الدولية الإمارات على أنها مركز رئيسي لتمويل الإرهاب وعمليات تبييض وغسل الأموال، التي يقدر حجمها العالمي سنوياً بنحو تريليوني دولار، أي ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب تقديرات أصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في أغسطس 2018.

عين على الخليج

المصدر: رويترز

الخميس 20 شباط , 2020 03:04
التعريفات :
تابعنا على
أخبار ذات صلة
تطورات خطيرة في قطر بشأن كورونا.. تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس المرعب وقفزة بأعداد المصابين
دبي تغرق... ديونها تجاوزت 125% من الناتج المحلي.
مغرد قطري يكشف تفاصيل “تلون” الصحفي التونسي محمد الهاشمي وكيف رفض كبار المسؤولين في قطر لقاءه.
“عانينا في المطارات لا نوم ولا أكل اتبهدلنا”.. بحرينيات عالقات في مطار مسقط يفضحن نظامهن.
صندوق النقد الدولي يؤكد وقوع ما حذّر منه بروفيسور عُماني قبل عام .. والأخطر هذا الإحتمال
ستاندرد آند بورز: سياسات ابن سلمان النفطية أصابت الكويت في مقتل..
هل ذهبت المليارات التي أنفقها محمد بن راشد ادراج الرياح؟ .. تقرير أمريكي “مُزعج جداً” للإمارات.
لأوّل مرّة .. ارتفاع مُفاجئ في أعداد المصابين بفيروس كورونا في سلطنة عمان.
كارثة في سلطنة عمان بطلها مريض كورونا.. صدمة للمخالطين له ومطالبات بتدخل السلطات
في خطوة عنصرية وغير أخلاقية.. البحرين تمنع عودة 1200 من مواطنيها المتواجدين في إيران إلى ديارهم.. هل ستمنعهم لو كانوا في أوروبا؟؟
الأحدث
“الحرب العالمية الثالثة آتية بلا ريب”.. "ابو غزالة"يتمسك بتوقعاته في ظل “كورونا”.. شاهد ما قاله.
بري يهدد بتعليق مشاركة “أمل” في الحكومة في حال بقيت على موقفها إزاء المغتربين اللبنانيين.. وهكذا رد رئيس الوزراء.
قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران: الامريكيون اُجبروا على إغلاق سفارتهم في بغداد وعليهم الإهتمام بأرواح شعبهم بدل التفكير بسيناريوهات هوليوود في العراق
هل يخلّص كورونا العالم من إرهابيي البيت الأبيض.. نيوزويك: أمريكا وضعت خططا لـ”أسوأ سيناريوهات” قد تواجهها ومنها وفاة سياسيين كبار
السيد نصرالله: هناك منظومات ودول قد تكون مقبلة على التفكك وبدأ النقاش بمصيرها.. ويجب ايقاف العدوان على اليمن .. ومن الضروري الإلتزام بإجراءات التعبئة العامة وأدعو التجار الشرفاء إلى كسر الاحتكار
كورونا لم يمنعهم من التمادي في العدوان.. تفاصيل مداولات أمريكية سرية لشن عملية عسكرية بالعراق.
رغم اعتذاره... إعفاء صالح المغامسي من إمامة مسجد قباء!!
دزينة جرائم جديدة في السعودية بسبب كورونا ترسل صاحبها إلى المعتقل.. وهذا ما قاله عبد الله العودة!!
شاشة الواقع السعودي
من نحن
.
نبذة عن الموقع
.
إتصل بنا
.
شروط الاستخدام
© 2020 - الواقع السعودي. جميع الحقوق محفوظة.
تابعنا على مواقع التواصل الإجتماعي